El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 1 de abril de 2025, a las 13 horas, en el domicilio social, calle Paseo Imperial 85 de Madrid y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024, así como decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.
- Aprobación, si procede, de la Gestión Social efectuada por los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio 2024.
- Ampliación de Capital.
- Nombramiento del Consejo de Administración y Delegación de facultades.
- Ruegos y preguntas.
- Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, a 11 de febrero de 2025.
Marcos Lizarraga Gutiérrez, Secretario del Consejo de Administración.